Data publikacji: 2010-09-10

Szkolenie 24 września 2010r.

Szkolenia

Aktualność: Szkolenie 24 września 2010r.

Regionalny Oddział KIDP w Białymstoku zaprasza do udziału w spotkaniu edukacyjnym doradców podatkowych w dniu 24 września 2010 r.(piątek). Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym "KNIEJA" przy ul. Al. Niepodległości 6 w godzinach od 9.30 do 14.00

Temat spotkania:
Utworzenie procedury zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i zapobiegania terroryzmowi
  • zapisanie przesłanek prawnych utworzenia procedury
  • środki bezpieczeństwa finansowego
  • zasady rejestracji transakcji
  • sposób analizy i oceny ryzyka
  • przekazywanie informacji o transakcjach Generalnemu Inspektorowi
  • procedury:
    • wstrzymania transakcji
    • blokady rachunku
    • zamrażania wartości majątkowych
  • sposób przyjmowania oświadczeń klientów
  • sposób przekazywania informacji
Kartoteka analizy wysokości ryzyka
  • kryteria ekonomiczne
  • kryteria geograficzne
  • kryteria przedmiotowe
  • kryteria behawioralne
  • podział klientów
Szkolenie przeprowadzi kol. Sławomir Zieleń doradca podatkowy

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 150 zł

Cena szkolenia obejmuje:
  • wykład,
  • catering,
  • materiały szkoleniowe: wzór procedury obowiązującej doradcę podatkowego oraz kartotekę analizy wysokości ryzyka
Dojazd własny

Z poważaniem
Zarząd Podlaskiego Oddziału KIDP