Aktualność: Szkolenie 24 września 2010r.
Regionalny Oddział KIDP w Białymstoku zaprasza do udziału w spotkaniu edukacyjnym doradców podatkowych w dniu 24 września 2010 r.(piątek). Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym "KNIEJA" przy ul. Al. Niepodległości 6 w godzinach od 9.30 do 14.00Temat spotkania:
Utworzenie procedury zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i zapobiegania terroryzmowi
- zapisanie przesłanek prawnych utworzenia procedury
- środki bezpieczeństwa finansowego
- zasady rejestracji transakcji
- sposób analizy i oceny ryzyka
- przekazywanie informacji o transakcjach Generalnemu Inspektorowi
- procedury:
- wstrzymania transakcji
- blokady rachunku
- zamrażania wartości majątkowych
- sposób przyjmowania oświadczeń klientów
- sposób przekazywania informacji
- kryteria ekonomiczne
- kryteria geograficzne
- kryteria przedmiotowe
- kryteria behawioralne
- podział klientów
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 150 zł
Cena szkolenia obejmuje:
- wykład,
- catering,
- materiały szkoleniowe: wzór procedury obowiązującej doradcę podatkowego oraz kartotekę analizy wysokości ryzyka
Z poważaniem
Zarząd Podlaskiego Oddziału KIDP
